Полиция индийского штата Мадхья-Прадеш расследует одно из крупнейших в регионе онлайн-мошенничеств: 70-летний дипломированный бухгалтер Ашок Виджайваргия лишился 21,06 крор рупий (около $2,2 млн), попав в ловушку злоумышленников, которые действовали через поддельную платформу для торговли криптовалютой.
По данным Free Press Journal, преступники сначала установили с жертвой контакт в соцсетях, а затем в течение нескольких недель демонстрировали фиктивный рост вложений на контролируемом ими сайте. Уверовав в реальность прибыли, бухгалтер наращивал депозиты, пока их сумма не превысила $2,2 млн. Когда он попытался вывести средства, операторы платформы придумывали отговорки, блокируя любые выплаты. Как выяснилось, отображавшиеся на экране доходы никогда не существовали, а деньги двигались только в одном направлении.
Глава отдела киберпреступлений штата Санджив Наян Шарма сообщил, что следователи отслеживают 20 банковских счетов, три номера WhatsApp и URL фальшивого портала, намереваясь заморозить связанные активы прежде, чем злоумышленники успеют их спрятать.
Параллельное дело расследуется в городе Сурат (штат Гуджарат), где арестован 29-летний программист Дивьеш Патель. По данным полиции, жертва потеряла более ₹72,73 лакха (около $76 000) через мошеннический сайт, рекламировавшийся в Telegram. Деньги по цепочке ушли на счета, один из которых — в IDBI Bank — принадлежал Пателю. Установлено, что тот сдавал свой счёт в аренду сообщнику за комиссию 2% от транзакций. Этот счёт фигурирует в восьми уголовных делах из разных штатов, а общий ущерб по эпизодам достигает ₹24,72 крор ($2,5 млн). Пателю предъявлены обвинения по Закону об информационных технологиях и нескольким статьям нового уголовного кодекса Индии.
Особую тревогу вызывает тот факт, что пострадавший — опытный финансовый специалист, а не рядовой инвестор. Это свидетельствует о том, что технология «разделки свиней» (pig butchering) стала настолько изощрённой, что способна обходить профессиональный скептицизм. По информации ФБР, в 2025 году потери от криптомошенничества в США достигли $11,4 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее.
Полиция Сурата призвала граждан проверять любые непрошенные предложения о торговле криптовалютой, блокировать незнакомые группы в Telegram и WhatsApp, а небольшую первоначальную прибыль рассматривать как приманку. Расследование в обоих штатах продолжается.
