Федеральная прокуратура США предъявила обвинения жителям Калифорнии Николасу Агилару и Джессике Марколине в организации наркотрафика через даркнет-маркетплейсы и отмывании доходов с помощью криптовалюты. По данным Министерства юстиции, пара управляла учётными записями под псевдонимом «HotGirlzClub» на нескольких теневых площадках и только за семь месяцев 2025 года отправила более 500 посылок с наркотиками по всей стране.
Следствие утверждает, что подозреваемые принимали оплату в криптовалюте, а затем проводили транзакции, призванные скрыть происхождение средств. Обыск в их доме в Калифорнии выявил упаковочные материалы, кухонный комбайн со следами наркотиков, огнестрельное оружие и предупреждающие этикетки для покупателей с советами «соблюдать осторожность, пока не узнаете свою переносимость продукта». Кроме того, по версии прокуроров, Агилар и Марколина организовали незаконное производство так называемых «призрачных пистолетов» — оружия без серийных номеров, а также глушителей и деталей для сборки.
Обвиняемым вменяют сговор с целью распространения контролируемых веществ и отмывания денег. По первому пункту грозит пожизненное лишение свободы, по второму — до 20 лет тюрьмы. Финансовое расследование опиралось на блокчейн-анализ, позволивший отследить перемещение криптоактивов.
Дело стало очередным звеном в серии мер американских властей против использования криптовалюты для финансирования наркоторговли. В мае Управление по контролю за иностранными активами Минфина ввело санкции против десятка лиц, помогавших картелю Синалоа конвертировать наличную выручку от фентанила в криптовалюту. В марте большое жюри в Огайо предъявило обвинения двум китайским фармкомпаниям и шести гражданам КНР в торговле прекурсорами фентанила и отмывании доходов через цифровые активы. За пределами США также активизировалась работа по выявлению незаконных криптосхем: в апреле Южная Корея экстрадировала из Филиппин предполагаемого лидера наркосети, а правоохранители с помощью блокчейн-аналитики обнаружили биткойны на сумму около 5 млн долларов. В марте ирландское Бюро уголовных активов при содействии Европола восстановило доступ к кошельку с 500 биткойнами, связанному с осуждённым наркоторговцем, а в феврале суд Нью-Йорка приговорил основателя даркнет-маркетплейса Incognito к 30 годам тюрьмы за содействие незаконным операциям с криптовалютой.
