Министерство юстиции США (DOJ) предупредило федеральных прокуроров, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance может начать выдвигать дополнительные условия перед выполнением запросов на заморозку и изъятие клиентских активов. Это следует из внутреннего меморандума, оказавшегося в распоряжении издания The Information. Документ, составленный цифровым советником DOJ Рэйчел Джонс, был разослан в июне сотрудникам, ведущим дела, связанные с цифровыми активами. В нём отмечается, что Binance намерена ввести новые процедурные требования, что способно затормозить оперативное отслеживание, блокировку и возврат похищенных через хаки, программы-вымогатели и мошенничества средств.
Биржа контролирует порядка 39% мирового объёма спотовой торговли криптовалютами, поэтому любые изменения в её добровольном взаимодействии с правоохранительными органами создают серьёзные препятствия для трансграничных расследований. Источник трений — лицензия, полученная Binance от Abu Dhabi Global Market (ADGM), регулирование которого действует с 5 января 2026 года. Согласно офису защиты данных ADGM, исключения для необходимого раскрытия информации «не распространяются на запросы от правоохранительных органов за пределами ОАЭ», если они не оформлены по договору о взаимной правовой помощи (MLAT). Именно эту норму Binance теперь может использовать как основание для отказа от немедленных «вежливых заморозок» без официального судебного поручения.
Представители Binance категорически отрицают изменения в политике сотрудничества. Руководитель корпоративных коммуникаций компании заявил BeInCrypto, что чиновники DOJ «неверно истолковали обязательства биржи в рамках лицензионной структуры Абу-Даби». По его словам, компания уже связалась и с Минюстом, и с регуляторами ADGM, чтобы устранить недоразумение, и подчеркнул: «Мы никоим образом не меняем то, как взаимодействуем с американскими правоохранителями».
Проблема приобретает особую остроту после того, как многие меры надзора, введённые по итогам мирового соглашения Binance на $4,3 млрд в ноябре 2023 года, были существенно ослаблены. Тогда биржа признала нарушения Закона о банковской тайне и санкционного режима и обязалась «в полной мере сотрудничать» со следствием. Однако с приходом новой администрации DOJ распустило Национальную группу по борьбе с криптопреступлениями, а в апреле 2025 года замгенпрокурора Тодд Бланш издал меморандум, положивший конец «регулированию через преследование» в цифровой сфере. На этом фоне даже частичный переход Binance на формальные процедуры взаимной правовой помощи вместо оперативных добровольных заморозок способен ощутимо замедлить расследования и возврат активов.
Бывший сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством Минюста Скотт Армстронг назвал вероятные изменения «дополнительным, совершенно ненужным барьером, который создаст массу проблем для правоохранительного сообщества». При этом Binance, настаивая на неизменности своей позиции, одновременно решает вопрос о досрочном прекращении внешнего мониторинга, наложенного судом.
