Федеральная полиция Бразилии в ходе операции «Exchange» арестовала активы примерно на $2 млрд, расследуя сеть отмывания денег, связанную с наркотрафиком. Операция с участием более 50 сотрудников охватила штат Сан-Паулу: суд выдал 13 ордеров на обыск и 11 — на временный арест. Изъятию подлежат ценности, недвижимость и криптовалюта фигурантов. По предварительным данным, объем подозрительных транзакций превысил $1,92 млрд. Задержанным могут быть предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Действия бразильских властей ускорила санкционная волна США. За несколько дней до рейдов Минфин США ввел ограничения против двух граждан Бразилии и четырех компаний, якобы связанных с крупнейшей преступной группировкой Латинской Америки — «Первым командованием столицы» (PCC). По данным OFAC, Виктор Энрике де Оливейра Шимада выполнял роль связующего звена между ячейками PCC во Флориде и зарубежными наркоторговцами. Его сеть предположительно переместила более $30 млн преступных доходов, большую часть которых вернули в Бразилию в виде криптовалюты.
Одновременно OFAC обозначил 134 криптокошелька, связанных с «Исламским государством — провинцией Хорасан», после чего Tether заморозил средства в 131 кошельке сети Tron, получившем с 2023 года свыше $1,4 млн.
На фоне международного давления Комиссия по ценным бумагам Бразилии (CVM) скорректировала Резолюцию 50, касающуюся мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Изменения затрагивают операции инвесторов-нерезидентов из стран, которые не полностью применяют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). CVM намерена усилить надзор за такими операциями, чтобы обеспечить соответствие бразильской системы международным стандартам. Регулятор подчеркивает, что это продолжение многолетней политики приведения рынка к лучшим мировым практикам.
Новый виток санкций совпал с решением администрации Трампа признать PCC террористической организацией. Бразильское правительство оспаривает такую классификацию, настаивая, что группировка преследует экономические, а не идеологические цели. Однако угроза вторичных санкций для иностранных банков, в том числе бразильских, может вынудить кредитные организации вводить более строгие ограничительные меры, чтобы не попасть в черные списки американских властей.
