Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка определил дату начала одного из последних уголовных процессов, связанных с крахом криптовалютной биржи FTX. 9 ноября перед судом предстанет Мишель Бонд — супруга бывшего CEO FTX Digital Markets Райана Саламе и экс-кандидат в Конгресс США от Республиканской партии. Она обвиняется по четырём пунктам в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
Как утверждает обвинение, в 2022 году Бонд и её муж незаконно направили 400 тысяч долларов из средств FTX на праймериз в первом округе Нью-Йорка. Эти деньги были оформлены через фиктивный консалтинговый договор, чтобы скрыть их реальное происхождение и обойти лимиты на политические пожертвования, а также требования по раскрытию информации. Сама Бонд проиграла те выборы нынешнему конгрессмену Николасу Лалоте.
Защита ходатайствовала о прекращении дела, ссылаясь на то, что прокуратура якобы использовала угрозу обвинений против Бонд, чтобы принудить Саламе к признанию вины. Однако судья Джордж Дэниелс отклонил это ходатайство, позволив процессу двигаться дальше. Ранее сам Саламе уже признал вину в финансовых преступлениях и был приговорён к 90 месяцам тюремного заключения; его попытка оспорить приговор после предъявления обвинений жене успеха не имела.
Дело Бонд примечательно тем, что оно выходит за рамки стандартных обвинений в мошенничестве на бирже и переходит в плоскость политических преступлений, связанных с теневым финансированием кампаний. Это подчёркивает, насколько широко средства клиентов FTX могли проникнуть в американскую политическую систему. В то время как основные фигуранты краха биржи — Сэм Бэнкман-Фрид, Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ван — уже получили приговоры, процесс над Бонд станет тестом на то, сохраняет ли «эффект FTX» уголовно-правовую силу за пределами ядра биржевых махинаций.
