Сингапурская криптобиржа CoinUp заявила о возможных судебных действиях после того, как нативный токен платформы CPX пережил резкое падение, а в социальных сетях распространились сообщения, связывающие площадку с Чжу Паном — фигурой, ранее замешанной в скандалах с мошенничеством в криптоиндустрии Китая. 23 июня биржа опубликовала два заявления в X и подробное уведомление в справочном центре, стремясь дистанцироваться от Чжу Пана и объяснить распродажу CPX. Однако попытки стабилизировать репутацию столкнулись с обвинениями со стороны соосновательницы Binance Хэ И, которая публично указала на мошеннические схемы с impersonation-атаками со стороны Чжу Пана.
В уведомлении CoinUp связала падение цены CPX с «концентрированным давлением продаж на рыночной стороне» и сообщила, что точная причина расследуется. Биржа подчеркнула, что проверка безопасности не выявила взломов, утечек данных или уязвимостей системы; депозиты, вывод средств и торги работают в штатном режиме, а активы пользователей не пострадали. По данным Lookonchain, на прошлой неделе CPX достиг исторического максимума выше $0,829, после чего последовал обвал.
CoinUp категорически опровергла причастность Чжу Пана к управлению: в заявлении говорится, что он «не является членом команды и не участвует в основном операционном управлении», а лишь владелец одного из проектов, запущенных на платформе. Биржа также заявила о готовности прибегнуть к юридической защите от «неточной и вводящей в заблуждение информации», распространяемой в СМИ и соцсетях.
Тем временем криптоаналитик под псевдонимом Web3 в ветке от 22 июня напомнил, что Чжу Пан руководил проектом ZJLT в 2018 году, который собрал сотни миллионов юаней, а затем обнулил токен. По его словам, CoinUp использовала схожие механики — узловые дивидендные схемы и высокие налоги на вывод — для удержания средств пользователей, а также допустила масштабную утечку бэкенд-данных, включая верификационные данные клиентов.
Ситуацию обострила Хэ И, соосновательница и директор по обслуживанию клиентов Binance, которая заявила, что Чжу Пан ранее пытался выдать себя за другого человека, чтобы обмануть её, и выдавал себя за неё при попытках скама в адрес основателя Tron Джастина Сана. Она добавила, что злоумышленник использовал сгенерированный ИИ контент для имитации известных семей из Китая и Гонконга, а также крупных бирж, и предупредила о действующем WeChat-аккаунте, выдающем себя за основателя Binance CZ. Джастин Сан подтвердил её слова и призвал отрасль добиваться судебного преследования.
CoinUp, которая в марте отчиталась о среднем дневном объёме торгов в $3 млрд и резервном фонде на ту же сумму, прошедшем аудит Proof of Reserves от CER, не раскрыла ни масштаб падения CPX, ни объёмы продаж. Остаётся неизвестным, исходило ли давление от инсайдеров, одного крупного держателя или скоординированных манипуляций. Биржа пообещала обнародовать результаты расследования «при первой возможности».
