Министерство финансов США объявило о введении санкций против девяти физических и юридических лиц, связанных с иранскими сетями по закупкам оружия и использующих криптовалюты для обхода международных ограничений. Действия предприняты в рамках кампании «Экономическое возмездие» (Economic Fury) и опираются на указы 13382 и 13902, направленные на борьбу с распространением оружия и финансовым сектором Ирана.
Под блокирующие санкции попали как граждане Ирана, так и компании, базирующиеся в Китае и Гонконге. Среди них — китайский предприниматель Лю Боюй, компании Mustad Limited, Mustad Shanghai International Trade Co Ltd, Domus Trading HK Limited, Solos International Limited и Shangshun Hong Kong Ltd. По данным OFAC, эти структуры участвовали в схемах финансирования закупок для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана (MODAFL), в том числе через скрытые банковские операции и трансграничные переводы в цифровых валютах.
Особое внимание в заявлениях Минфина уделено использованию криптоактивов. Ранее, как отметили чиновники, была заморожена сумма около $1 млрд в цифровых активах, связанных с иранскими сетями. Нынешние санкции подчеркивают, что регуляторы отслеживают потоки в блокчейне и будут применять меры к любым платформам и лицам, способствующим проведению транзакций в обход рестрикций.
Для криптобирж, брокеров и кошельков-провайдеров это означает дополнительные комплаенс-риски. OFAC предупредила иностранные финансовые организации о возможности вторичных санкций за содействие существенным сделкам подсанкционных лиц. Платформам необходимо сверить свои базы с обновленным списком SDN и сообщить о любых обнаруженных связях, а также усилить процедуры KYC и проверки транзакций. Государственный департамент параллельно ввел санкции против ряда организаций в Иране и Беларуси, связанных с обычными вооружениями.
Ожидается, что в ближайшее время OFAC могут опубликовать конкретные адреса кошельков и дополнительную информацию о раскрытой сети. Участникам рынка рекомендовано следить за обновлениями санкционных перечней.
