Полиция Сингапура совместно с аналитическими компаниями Chainalysis и TRM Labs провела вторую масштабную операцию против криптовалютных мошенников, предотвратив потенциальные потери в размере более $4,2 млн. Шестинедельная кампания (с 16 апреля по 31 мая 2026 года) стала продолжением пилотной инициативы, которая ранее спасла около $2,86 млн. Таким образом, суммарный ущерб, остановленный за две последовательные операции, превысил $7 млн.
В операции участвовали семь криптобирж: Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Они своевременно предоставляли полиции данные о клиентах, что позволяло быстро выходить на связь с пострадавшими. Используя инструменты блокчейн-анализа от Chainalysis и TRM Labs, следователи отслеживали подозрительные движения средств и провели более 145 адресных вмешательств — по телефону или лично. Это вдвое превысило охват первой операции (более 90 человек). Мошеннические схемы охватывали имитацию госорганов, поддельные инвестиционные платформы, фальшивые вакансии и романтические аферы.
«Результат второй операции подтверждает важность постоянного государственно-частного партнёрства в борьбе с мошенничеством», — заявили в полиции Сингапура. Там также подчеркнули, что упреждающее выявление становится основой стратегии. Ведомство внедрило для граждан профилактическую концепцию ACT (Add — добавляйте средства защиты, Check — проверяйте признаки обмана, Tell — сообщайте властям), призывая жителей быть первой линией обороны.
Борьба с цифровой преступностью институционализируется: в мае 2026 года было объявлено о создании специального подразделения Cyber Command, которое начнёт работу в июле и займётся расследованием киберпреступлений, срывом мошеннических схем и отслеживанием криптовалютных правонарушений. Дополнительным штрихом стала недавняя подача прокуратурой заявления против бывшего CEO рухнувшего криптокредитора Hodlnaut — Чжу Цзюньтао, обвиняемого в ложных отчётах на фоне краха экосистемы Terra в 2022 году. В полиции уверены, что сочетание блокчейн-аналитики и оперативной координации с биржами позволяет перехватывать мошеннические потоки до того, как ущерб становится необратимым.
