Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила о заморозке свыше $3 млн в цифровых активах, связанных с международными преступными сетями, действовавшими в Юго-Восточной Азии. Эта мера стала частью скоординированной операции под названием «Неделя разрушения» (Disruption Week), которую возглавил специальный центр Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством — Scam Center Strike Force.
К инициативе присоединились технологические гиганты Meta, Microsoft и Starlink, а также ФБР, Секретная служба США и правоохранительные органы Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Таиланда. Совместными усилиями удалось заблокировать более 1,4 млн аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram, приостановить около 20 тысяч мошеннических учётных записей Microsoft, а Starlink прекратил подключение тысяч комплектов, использовавшихся нелегально. Королевская полиция Таиланда задержала 63 человека, подозреваемых в причастности к преступной деятельности.
В Coinbase подчеркнули, что публичные блокчейн-записи дали возможность проследить движение похищенных средств после того, как жертвы переводили криптовалюту злоумышленникам. «Технология блокчейн предоставляет правоохранительным органам то, чего зачастую не могут дать традиционные финансовые системы: прозрачную, неизменяемую и постоянную запись каждой транзакции», — заявили в компании.
Операция стала продолжением масштабной кампании против «разделочных» (pig butchering) и инвестиционных скам-схем. Ранее в апреле власти США заморозили более $701 млн в криптовалюте, связанной с глобальными мошенническими сетями, и заблокировали свыше 500 поддельных инвестиционных сайтов. Нынешние действия подтверждают растущую готовность бирж напрямую участвовать в пресечении криптопреступности и делиться разведданными с государственными органами.
«Эта операция доказывает, что мошенников нельзя остановить усилиями одной компании или агентства в одиночку, — отметили в Coinbase. — Социальные платформы, финансовые организации, интернет-провайдеры и полиция должны действовать сообща». Эксперты полагают, что подобные кейсы могут ускорить формирование более чётких регуляторных стандартов и повысить доверие к криптоиндустрии.
