Генеральный директор Binance Ричард Тенг выступил с резким опровержением публикации Wall Street Journal, в которой утверждалось, что связанные с Ираном сети использовали платформу биржи для перемещения около $850 млн за два года. Тенг назвал информацию "фундаментально неточной" и подчеркнул, что операции проводились до того, как вовлеченные лица попали под санкции.
Расследование WSJ сосредоточено на иранском финансисте Бабаке Занджани, который, по данным издания, через один аккаунт Binance перевел $850 млн для поддержки военных структур. Журналисты утверждали, что активность продолжалась до декабря 2025 года, несмотря на внутренние отчеты комплаенс-службы биржи о неоднократных тревожных сигналах.
В ответ Тенг заявил, что Binance провела собственное внутреннее расследование еще до обращения WSJ и предоставила изданию эти данные, однако они не вошли в публикацию. "Binance никогда не допускала транзакций с подсанкционными лицами на своей платформе, а упомянутые в статье операции произошли до введения санкций", — написал он в соцсети X.
Тенг подтвердил приверженность биржи "нулевой толерантности к незаконной деятельности" и сотрудничеству с американскими и глобальными правоохранительными органами. Он также отметил, что с января 2024 года по июль 2025 года санкционные риски платформы снизились на 96,8% — с 0,284% от общего объема до 0,009%. В штате комплаенс-подразделений работают более 1500 сотрудников, которые в 2025 году обработали свыше 71 000 запросов от силовиков.
Этот спор особенно чувствителен для Binance, которая в 2023 году признала вину в нарушении санкционного режима и законодательства о борьбе с отмыванием денег, согласившись выплатить $4,3 млрд и принять независимого монитора. Новые обвинения усиливают давление на крупнейшую криптобиржу мира, однако ее руководство настаивает, что с тех пор система комплаенс была полностью перестроена.
