Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против шести адресов в сети Ethereum, которые, по данным ведомства, использовались мексиканским картелем «Синалоа» для отмывания доходов от незаконной торговли фентанилом. Об этом сообщили профильные издания со ссылкой на заявление американского регулятора. Адреса внесены в санкционный список SDN, что полностью замораживает связанные с ними цифровые активы и запрещает гражданам и компаниям США любые транзакции с этими кошельками.
По версии Минфина, ключевой фигурой криптовалютной сети картеля выступает Армандо де Хесус Охеда Авилес (Armando de Jesus Ojeda Aviles). Он координирует сбор крупных сумм наличных от продажи фентанила и других запрещённых веществ на территории США, после чего обеспечивает конвертацию этих средств в криптовалюту и их последующую переправку в Мексику. Именно с Охедой Авилесом, как утверждается, напрямую связаны пять из шести попавших под санкции Ethereum-адресов.
В сопроводительных материалах также названы его ближайшие сообщники. Хесус Алонсо Айспуро Феликс (Jesus Alonso Aispuro Felix) выполнял роль главного «криптоброкера» сети, отвечая за переводы крупных объёмов наркодоходов с использованием указанных криптоадресов. Родриго Аларкон Паломарес (Rodrigo Alarcon Palomares) занимался физическим сбором денег в США. Отмечается, что в апреле 2024 года федеральное большое жюри в окружном суде Колорадо предъявило Аларкону Паломаресу обвинения по трём пунктам в отмывании наркодоходов через криптовалюту.
Санкции стали очередным шагом в рамках стратегии США по подрыву финансовой инфраструктуры одного из старейших и наиболее жестоких наркокартелей Мексики. Ведомство подчеркнуло, что «Синалоа» признан значимым иностранным наркотрафикантом ещё с апреля 2009 года. Блокировка криптокошельков призвана отрезать канал, позволяющий преступной организации бесконтрольно перемещать миллионы долларов через границу. Действия американского регулятора демонстрируют растущие возможности государства по отслеживанию и заморозке цифровых активов даже при трансграничных переводах, что снижает степень анонимности блокчейна для нелегальных операций.
Для криптоотрасли инцидент служит серьёзным напоминанием о необходимости строгого соблюдения процедур KYC и AML всеми биржевыми сервисами и кошельками. Юридические эксперты отмечают, что подобные прецеденты усиливают тренд на подчинение криптовалютного пространства стандартам традиционной финансовой системы, а инвесторам стоит учитывать риски взаимодействия с адресами, которые могут оказаться под санкциями.
