Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо публично извинился перед инвесторами в телевизионном интервью после того, как федеральные прокуроры США обвинили его в организации криптовалютной схемы Понци на сумму $328 млн. Дельгадо заявил, что добровольно вернулся в страну, чтобы ответить по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутым прокуратурой Орландо 20 февраля. «Они доверяли мне, и я их подвел», — сказал он в эфире WFTV, добавив, что хочет рассказать свою версию событий и выразить сожаление.
По версии следствия, с января 2023 по январь 2026 года Дельгадо убеждал вкладчиков вкладывать крупные суммы в стратегии криптовалютных пулов ликвидности, обещая гарантированную ежемесячную доходность и возможность вывода средств в любой момент. Эти обещания оказались ложными, а деньги инвесторов использовались для поддержания схемы и финансирования роскошного образа жизни. Среди пострадавших — медсестры, учителя, пожарные и пенсионеры; один из них потерял почти $720 тыс.
Прокуроры утверждают, что часть средств пошла на покупку четырех объектов недвижимости во Флориде стоимостью $14,5 млн, дорогостоящие поездки, корпоративные вечеринки и другие личные расходы. На момент ареста на банковском счете Goliath Ventures оставалось всего около $160 тыс. В настоящее время Дельгадо находится под домашним арестом в особняке площадью 11 тыс. квадратных футов, который, как полагают, был приобретен на средства вкладчиков. Он утверждает, что действовал не один, и сотрудничает с федеральными следователями, указывая на бывших коллег.
Помимо уголовного дела, в марте инвесторы подали коллективный иск против JPMorgan Chase, заявив, что через счета банка прошло около $253 млн, связанных со схемой, из которых $123 млн затем были переведены на кошельки Coinbase и других платформ. Истцы обвиняют банк в невыполнении обязательств по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег. Крайний срок предъявления обвинительного заключения Дельгадо продлен до 26 июня. В случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы.
