Эмитент крупнейшего стейблкоина Tether заблокировал около $515 млн в USDT на блокчейнах Tron и Ethereum за последние 30 дней. По данным сервиса USDT Freeze Tracker от BlockSec, в чёрный список попал 371 адрес: 329 в сети Tron и 42 в Ethereum. Основная масса замороженных средств — примерно $506 млн — пришлась на Tron, тогда как на Ethereum было заблокировано лишь $8,73 млн.
Значительная часть блокировок связана с делом рухнувшей финансовой пирамиды DSJ Exchange и BG Wealth Sharing. По информации ончейн-расследователя ZachXBT, мошенники вывели более $150 млн у пользователей и отключили вывод средств. С 27 апреля по 3 мая злоумышленники переместили свыше $92 млн между сетями. Совместная операция с участием Tether, службы безопасности Binance, OKX и правоохранительных органов США позволила заморозить $38,4 млн в USDT 4 мая, а также дополнительные активы на биржах и сервисах.
Новая волна заморозок подчёркивает усиление контроля со стороны Tether. В 2025 году компания уже блокировала 4163 адреса на $1,26 млрд в USDT. Ранее, в рамках операции «Экономическая ярость», направленной против связанных с Ираном криптопотоков, были заморожены $344 млн на двух адресах Tron из-за связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По оценкам, общий объём конфискаций иранских криптоактивов приблизился к $500 млн.
Tether заявляет о сотрудничестве с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах и оставляет за собой право ограничивать активы кошельков, связанных с уклонением от санкций, преступными сетями или иной незаконной деятельностью.
