Криптобиржа Kraken через свою материнскую компанию Payward, Inc. подала иск в федеральный суд штата Колорадо против бывшего кастодиального партнера Etana Custody и ее генерального директора Дайона Брэндона Рассела. Сумма иска составляет $25 млн. Kraken обвиняет Etana в мошенничестве и организации «предприятия, подобного схеме Понци», которое зависело от постоянного притока новых депозитов клиентов.
Согласно материалам дела, Kraken доверил Etana хранение сотен миллионов долларов клиентских средств. В ходе аудита в 2023 году биржа обнаружила нарушения, после чего немедленно расторгла партнерство и потребовала вернуть средства. Однако, как утверждается в иске, Etana не смогла вернуть $25 млн. Дальнейшее расследование в рамках судебного разбирательства показало, что, по мнению Kraken, причиной стал не просто «плохой учет» или «неэффективное управление», а целенаправленное мошенничество. Etana якобы использовала клиентские депозиты для покрытия операционных расходов и финансирования рискованных инвестиций, а когда возникали убытки, привлекала новых клиентов для заполнения кассовых разрывов.
Сотрудничество между Kraken и Etana началось в 2018 году, когда Etana выступала провайдером кастодиальных услуг для фиатных операций биржи. В ноябре 2025 года Управление банковского дела Колорадо ввело процедуру ликвидации Etana из-за невозможности поддерживать требования к капиталу. Этот факт стал дополнительным основанием для добавления Kraken требования о признании действий ответчиков мошенническими. Юристы Etana и ее генерального директора опровергают обвинения.
Kraken настаивает на взыскании с Etana и Рассела $25 млн, а также процентов и судебных издержек. Эксперты отмечают, что этот случай может стать прецедентом и привести к ужесточению требований ко всем кастодиальным провайдерам в криптоиндустрии, а также усилить внимание со стороны регуляторов, включая SEC.
