Аналитическая компания Nominis поставила под сомнение утверждения властей США о том, что недавно замороженные криптокошельки на сумму более $340 млн напрямую связаны с Ираном. Инцидент произошел после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило арест на эти активы, изначально приписав их иранской деятельности.
Ключевые расхождения с известными паттернами КСИР
Согласно отчету Nominis, структура и поведение заблокированных кошельков существенно отличаются от ранее наблюдаемых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В прошлых случаях средства распределялись по множеству адресов с низкими балансами и короткими сроками хранения для минимизации риска конфискации. В данном же случае кошельки демонстрируют крупные остатки и длительные периоды удержания, что нехарактерно для иранских сетей.
Генеральный директор Nominis Снир Леви отметил: «Хотя использование криптовалют КСИР хорошо задокументировано, данный случай демонстрирует поведенческие и структурные характеристики, которые значительно отклоняются от ранее наблюдаемых моделей. Это поднимает критический вопрос: в какой степени замороженные $340 млн действительно контролируются КСИР, а в какой — перекрываются с более широкими, возможно, иностранными финансовыми сетями?»
Контекст более широкой кампании США
Арест кошельков является частью операции «Эпическая ярость», в рамках которой, по словам министра финансов Скотта Бессента, заморожено почти $500 млн иранских криптоактивов. Бессент заявил в телеинтервью: «Мы замораживаем банковские счета повсюду. Что более важно, мы делаем так, чтобы меньше людей хотели иметь дело с режимом». Эмитент стейблкоина Tether подтвердил блокировку более $344 млн в USDT по запросу властей.
В посте на платформе X от 29 апреля Бессент впервые прямо упомянул доступ к криптовалютам как цель санкций наряду с экспортом нефти и теневым банкингом. Аналитики отмечают, что это сигнал о восприятии криптовалют как части инфраструктуры расчетов по реальной торговле. В рамках кампании «Экономическая ярость» с 25 февраля число иранских целей превысило тысячу.
Последствия для регулирования и рынка
Инцидент подчеркивает рост атрибуционных рисков: ошибки в идентификации владельцев кошельков могут повлиять на комплаенс-решения и контрагентские риски. Nominis призывает переходить от статических меток к поведенческому анализу, так как традиционные методы устаревают. Леви предупредил, что даже известные акторы, включая КСИР и, возможно, китайские структуры, эволюционируют в использовании блокчейна.
Это уже не первый случай влияния иранского фактора на крипторынок. После сообщений о требовании Ираном биткоинов за проход через Ормузский пролив BTC вырос с $68 000 до $73 000. Мирные инициативы и заявления о «коллапсе» Ирана продолжали двигать рынок, демонстрируя тесную связь криптовалют с геополитикой и энергоносителями.
