Полиция Сингапура совместно с аналитической компанией Chainalysis провела месячную операцию по борьбе с криптомошенничеством, которая позволила предотвратить убытки на сумму более 2,86 миллиона долларов. Операция проходила с 16 марта по 15 апреля 2026 года и затронула более 90 потенциальных жертв, которым удалось оказать своевременное вмешательство.
К операции подключились Антимошеннический центр (ASC) и Отдел по расследованию киберпреступлений (CIB) сингапурской полиции. Они сотрудничали с криптобиржами Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX и Upbit. Для отслеживания подозрительных транзакций использовались инструменты блокчейн-аналитики от Chainalysis и TRM Labs, что позволило отслеживать движение средств в режиме реального времени.
Особое внимание уделялось скорости передачи данных между правоохранительными органами, криптобиржами и самой полицией. Это позволяло быстро выходить на след мошенников и связываться с потенциальными жертвами по телефону или лично, предотвращая дальнейшие потери. Операция затронула четыре вида мошенничества: инвестиционные аферы, фиктивные трудоустройства, романтическое мошенничество и схемы с выдачей себя за государственных служащих.
Кроме того, в тот же день Министерство юстиции США сообщило об изъятии более 700 миллионов долларов в криптовалюте, связанной со скам-центрами в Юго-Восточной Азии. Власти США предъявили обвинения двум гражданам Китая, Хуан Син Шаню и Цзян Вэнь Цзе, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. По данным следствия, они управляли комплексом Shunda Park в Мьянме, где работники были принудительно удерживались и заставлялись участвовать в криптомошеннических схемах через фальшивые инвестиционные платформы.
ФБР установило, что мошенники выдавали себя за доверенных лиц, финансовых работников или государственных служащих, чтобы заманить жертв на фальшивые криптоплатформы. Мошенничество продолжалось до полного истощения средств жертв. В ходе операции было закрыто 503 мошеннических веб-сайта и изъят Telegram-канал, использовавшийся для вербовки работников. Также изъято более 1300 компьютеров и тысячи мобильных телефонов.
Хуан и Цзян были арестованы в Таиланде после того, как покинули Мьянму, и сейчас находятся под стражей в Таиланде; США добиваются их экстрадиции. Дело является частью более широкой кампании США против мошеннических сетей в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Минфин США также ввел санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и связанных с ним компаний, а Госдепартамент объявил вознаграждение за информацию о мошенниках.
