Расследование Reuters, опубликованное 25 марта 2025 года, вскрыло масштабную схему обхода санкций с участием крупнейшей иранской криптобиржи Nobitex. По данным журналистов, с 2023 года через платформу было перемещено не менее $2,3 млрд для организаций, находящихся под санкциями США, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Как отмечается в отчете, Nobitex использует сети Tron (TRX) и BNB Smart Chain (BSC) для проведения транзакций в обход традиционных банковских ограничений. Эти блокчейны обеспечивают более быстрое время расчетов и низкие комиссии по сравнению с Bitcoin или Ethereum. Некоторые транзакции на платформе не требуют верификации личности (KYC), что позволяет анонимно перемещать средства.
Согласно анализу блокчейн-экспертов, с которыми побеседовало Reuters, транзакции на сумму более $800 млн в стейблкоинах USDT с 2023 года были отправлены на кошельки, связанные с Центральным банком Ирана. Впоследствии средства перемещались на биржи в Турции и ОАЭ, что дает Тегерану доступ к глобальным рынкам без прямых долларовых расчетов.
Расследование также связывает лазейки в регулировании с политикой администрации Трампа, которую авторы называют «прo-криптовалютной». Отмечается, что в 2024 году была ослаблена работа ряда механизмов контроля за децентрализованными финансами (DeFi).
Финансовые эксперты предупреждают, что цифра в $2,3 млрд может быть лишь «верхушкой айсберга». При этом Минфин США пока не вводил санкции напрямую против Nobitex, хотя, по данным журналистов, это может произойти в ближайшее время.
