Финансовый регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), провело первую в истории скоординированную операцию против нелегального пирингового (P2P) трейдинга криптовалют. В совместном рейде с Налогово-таможенным управлением Её Величества (HMRC) и Региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью Юго-Запада (SWROCU) были проверены восемь объектов, предположительно связанных с незаконной деятельностью.
На местах были выданы предписания о немедленном прекращении деятельности, а также собраны доказательства для нескольких уголовных расследований. FCA подчеркнуло, что все подобные операции, осуществляемые без регистрации, являются незаконными и создают риски финансовых преступлений. В настоящее время в Великобритании нет ни одного зарегистрированного P2P-трейдера или платформы для торговли криптовалютами.
Этот шаг является частью более широкой кампании по ужесточению контроля за криптовалютным сектором. Ранее FCA уже преследовало операторов нелегальных криптоматов, а в 2024 году сотрудничало с полицией для задержания лиц, связанных с незарегистрированной биржей. Регулятор также принимал меры против офшорной платформы HTX и усилил надзор за инфлюенсерами, продвигающими высокорисковые криптопродукты.
Операция в Лондоне следует за международной инициативой «Атлантика», проведённой в марте, в рамках которой власти Великобритании, США и Канады заблокировали миллионы долларов, связанных с мошенничеством, и выявили более 20 000 потерпевших.
Эксперты отмечают, что эти рейды знаменуют собой сдвиг в подходе регулятора. С вступлением в силу нового режима регулирования криптоактивов (FSMA) в 2027 году нелегальные OTC-площадки будут рассматриваться не просто как пробел в регистрации по ПОД/ФТ, а как неавторизованная регулируемая деятельность, что повлечёт за собой более жёсткие меры, характерные для традиционного финансового сектора.
Потребителям настоятельно рекомендуется проверять регистрационный статус компаний через онлайн-реестр FCA, поскольку сделки с незарегистрированными трейдерами лишают их доступа к услугам Финансового омбудсмена и схем компенсаций.
