Криптовалютная компания Goliath Ventures, базирующаяся в Орландо (Флорида), подала заявление о банкротстве по главе 11 в Окружном суде США по Южному округу Флориды. Это решение последовало за арестом основателя и генерального директора компании Кристофера Дельгадо 24 февраля по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Федеральные власти утверждают, что Дельгадо управлял компанией как финансовой пирамидой с января 2023 года по январь 2026 года. Инвесторам обещали ежемесячную доходность через криптовалютные пулы ликвидности, однако, по версии следствия, эти заявления были ложными. Вместо реальных инвестиций средства новых вкладчиков использовались для выплат предыдущим инвесторам, возврата части капитала некоторым клиентам, а также для финансирования роскошных деловых мероприятий, путешествий и приобретения недвижимости.
Общий ущерб от схемы оценивается как минимум в $328 млн, пострадавшими признаны более 2000 инвесторов по всей стране. Среди наиболее пострадавших — Грегори Уилсон с заявленными потерями в $8,74 млн и Джон Эулиано, потерявший около $1,28 млн. Дельгадо также обвиняется в покупке четырёх объектов жилой недвижимости стоимостью от $1,15 млн до $8,5 млн каждый. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Параллельно с уголовным делом в Калифорнии был подан коллективный иск против JPMorgan Chase. Истцы утверждают, что банк проигнорировал подозрительные транзакции, связанные с Goliath Ventures, и что его партнёрство с крупнейшей американской криптобиржей Coinbase позволило схеме достичь таких масштабов. Ни JPMorgan Chase, ни Coinbase не обвиняются в совершении правонарушений — иск является гражданским и направлен на возмещение убытков.
Эксперты отмечают, что этот инцидент, ставший очередным в череде крупных криптомошенничеств (таких как OneCoin, BitConnect, PlusToken и Finiko), может усилить скептицизм инвесторов в отношении цифровых активов, замедлить процесс их внедрения и спровоцировать новые призывы к ужесточению регулирования отрасли.
