Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре серьёзного скандала после публикации в Wall Street Journal, обвиняющей платформу в обработке транзакций, связанных с Ираном, что могло бы означать нарушение международных санкций. В ответ совладелец и генеральный директор Binance Ричард Тэн выступил с категорическим опровержением, назвав утверждения «абсолютно ложными» и пообещав подать иск о клевете против издания.
Тэн подробно объяснил технические аспекты спорных операций. По его словам, между кошельком Binance и конечным получателем средств существовали три непроверенных промежуточных кошелька, что исключает прямой поток средств от контролируемой биржей точки к санкционным или иранским субъектам. После внутреннего расследования Binance заблокировала соответствующие аккаунты и уведомила правоохранительные органы, продемонстрировав, по её утверждению, работу протоколов соответствия.
Особое внимание в отчёте WSJ уделялось судьбе внутреннего следователя по комплаенсу, который якобы был уволен после выявления проблем. Тэн опроверг и это, заявив, что ни один сотрудник не был уволен за поднятие вопросов соответствия, и подчеркнув приверженность компании правовым нормам и реформе корпоративной культуры после урегулирования с властями США в 2023 году на сумму свыше $4 млрд.
Заявление о намерении подать в суд на Wall Street Journal переводит конфликт из плоскости публичных отношений в юридическое поле. Для успеха иска Binance потребуется доказать, что информация была не только ложной, но и опубликована со злым умыслом. Этот шаг несёт значительные репутационные риски, но также может привести к беспрецедентной прозрачности в ходе судебного разбирательства и раскрытия внутренних документов.
Скандал разворачивается на фоне усиления глобального регулирования криптоиндустрии. Власти всё чаще требуют от бирж не только предотвращать прямые транзакции со санкционными субъектами, но и отслеживать сложные косвенные потоки через цепочки кошельков. Общий объём операций, связываемых в отчётах с иранскими сетями, оценивается более чем в $1 млрд.
Рыночная реакция на новость оказалась сдержанной. Нативный токен Binance, BNB, продемонстрировал незначительную волатильность. Однако инцидент привлёк пристальное внимание институциональных инвесторов и регуляторов, для которых подобные эпизоды являются ключевым индикатором регуляторных рисков в секторе цифровых активов.
