Полиция автономного сообщества Страна Басков на севере Испании (Эртцайнца) сообщила о значительном увеличении количества преступлений, связанных с криптовалютами. В 2025 году было зарегистрировано и расследуется 541 подобное дело. Среди них — 13 случаев предполагаемого мошенничества, а также дела об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, сокрытии активов и оплате незаконных товаров и услуг с использованием цифровых активов.
Полицейские отмечают, что криптовалюты часто выступают не как конечная цель, а как «рельсы» для перемещения или сокрытия средств в рамках технически сложных преступлений, требующих межведомственного подхода. Для борьбы с этой тенденцией Эртцайнца создала специальные подразделения, инвестировала в инструменты для отслеживания транзакций в блокчейнах и сформировала новое киберподразделение из 26 детективов.
Особую тревогу у правоохранителей вызывает всплеск мошеннических инвестиционных схем в социальных сетях, в частности в Instagram. Злоумышленники, используя данные, полученные в результате кражи личных данных, выдают себя за знакомых и предлагают «выгодные» криптоинвестиции. Часто жертв обманом заставляют установить приложения, которые дают преступникам удаленный доступ к устройствам для опустошения криптокошельков и банковских счетов.
Эта ситуация в Стране Басков отражает общеевропейский тренд. В отчете Europol криптовалютное мошенничество и отмывание денег названы «значительным бременем» для правоохранительных органов. По данным TRM Labs, в 2025 году на illicit-кошельки поступило $158 млрд, что на 145% больше, чем годом ранее, хотя это составляет лишь около 1,2% от общего объема транзакций.
Испания, где, по опросам, криптовалюты владеют или владели около 11 миллионов жителей, ужесточает регулирование. С 2021 года биржи обязаны делиться информацией о клиентах с правительством. Сейчас обсуждается предложение о включении доходов от криптоактивов в общую базу подоходного налога, что для граждан с высокими доходами может означать ставку до 47%.
Для трейдеров усиление правоприменения, с одной стороны, означает больше регуляторных сложностей и проверок (KYC), но с другой — способствует очищению рынка от недобросовестных участников и укреплению институционального интереса в долгосрочной перспективе.
