Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально прекратила гражданское дело о мошенничестве против Надера Аль-Наджи, основателя социальной платформы BitClout и блокчейна DeSo. Суд Южного округа Нью-Йорка утвердил совместное ходатайство об отказе от иска с предубеждением (with prejudice), что навсегда лишает регулятора права возобновлять преследование по тем же основаниям.
Иск был первоначально подан в июле 2024 года. SEC обвиняла Аль-Наджи в привлечении более 257 миллионов долларов через незарегистрированные продажи токена BTCLT, а также в обмане инвесторов. Регулятор утверждал, что основатель, действуя под псевдонимом Diamondhands, создавал видимость децентрализованного проекта, сохраняя при этом контроль, и потратил около 7 миллионов долларов из средств инвесторов на личные нужды, включая аренду особняка в Беверли-Хиллз.
В качестве основания для прекращения дела SEC сослалась на переоценку доказательственной базы и конкретных обстоятельств дела. В своём заявлении регулятор также упомянул о работе Целевой группы по криптовалютам, созданной в январе 2025 года при тогдашнем исполняющем обязанности председателя Марка Т. Уеды для разработки нормативной базы для цифровых активов. При этом SEC подчеркнула, что отказ от иска не отражает её позицию по другим делам.
Это решение стало частью серии отступлений SEC в криптосфере при администрации Трампа. Ранее регулятор закрыл или приостановил дела против Coinbase, Kraken, Consensys, Cumberland DRW, Ripple и по иску к Gemini Earn. Однако, в отличие от многих других случаев, где спор шёл о классификации токенов как ценных бумаг, дело против Аль-Наджи было сфокусировано на прямых обвинениях в мошенничестве.
Гражданское закрытие дела последовало за решением Министерства юстиции США (DOJ) отозвать в феврале 2025 года параллельное уголовное обвинение Аль-Наджи в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Уголовное дело было закрыто без предубеждения (without prejudice), что теоретически оставляло возможность для его возобновления, в отличие от гражданского иска SEC.
В рамках урегулирования Аль-Наджи и другие ответчики отказались от любых претензий на возмещение судебных издержек от правительства США и сняли все претензии к сотрудникам SEC. После закрытия уголовного дела в марте 2025 года Аль-Наджи заявил в социальной сети X о своей невиновности, отметив, что инвестор, упомянутый в иске, остался в прибыли и не считает себя потерпевшим.
Проекты Аль-Наджи, включая BitClout и блокчейн DeSo, ранее привлекли 200 миллионов долларов инвестиций от венчурных фондов Andreessen Horowitz, Sequoia, Coinbase Ventures и Winklevoss Capital. Ранее основатель создал стартап Basis по выпуску стейблкоина, который был закрыт в 2018 году из-за регуляторных ограничений, а привлечённые 133 миллиона долларов были возвращены инвесторам.
