Новый отчёт Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) раскрывает тревожную связь между криптовалютами и экологическими преступлениями. Согласно исследованию, опубликованному в марте 2025 года, стейблкоин Tether (USDT) активно используется для финансирования и облегчения незаконной торговли золотом в Венесуэле, создавая новый канал для обхода международных санкций.
Отчёт под названием «Изменение потоков золота в Амазонии» описывает, как за последние два года Венесуэла превратилась в региональный пункт назначения для незаконно добытого амазонского золота из Бразилии и Гайаны. Этот поток сопровождается появлением новых схем отмывания денег, в которых криптовалюты помогают транснациональным преступным группам и венесуэльским чиновникам избегать санкций. «Часть золота, происходящего из Гайаны, по сообщениям, продаётся в Венесуэле в обмен на Tether», — отмечают авторы отчёта, основывая свои выводы на интервью с двумя торговцами золотом в Джорджтауне, Гайана.
Марсена Хантер, соавтор отчёта и глава отдела добывающей промышленности GI-TOC, заявила, что исследования организации указывают на использование USDT торговцами нелегальным золотом в течение последнего года. «Это подчёркивает растущую значимость стейблкоинов в глобальных незаконных операциях наряду с более широкими проблемами, связанными с криптовалютами и организованной преступностью», — сказала она.
Объём добычи золота в Венесуэле в прошлом году принёс доход чуть более 2,2 миллиарда долларов, став ключевым источником финансирования для правительства Мадуро на фоне падения нефтяных доходов. Отчёт утверждает, что незаконная торговля золотом играет влиятельную роль в криминальной экосистеме Венесуэлы, связывая высокопоставленных политических деятелей, военных чиновников и транснациональные преступные группы.
В настоящее время в Конгрессе США обсуждается законопроект «United States Legal Gold and Mining Partnership Act», который направлен на снижение негативного экологического и социального воздействия незаконной добычи золота в Западном полушарии. Как пояснила Хантер, для эффективности закон должен включать положения, касающиеся криптовалют, учитывая их растущую роль в отмывании доходов от незаконных операций с золотом.
Представитель Tether в ответ на запрос указал на сотрудничество компании с правоохранительными органами по всему миру, включая заморозку активов на сумму около 4,3 миллиарда долларов, связанных с незаконной деятельностью.
