Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали гражданский иск о конфискации, направленный на изъятие примерно 3,44 миллиона стейблкоинов USDT на сумму $3,4 млн. Эти средства, как утверждается, являются доходами от схемы инвестиционного мошенничества и отмывания денег с использованием криптовалюты.
Средства были арестованы ФБР в феврале и марте 2025 года в рамках расследования, начатого в конце 2024 года. По данным Министерства юстиции, было идентифицировано как минимум четыре потерпевших: двое жителей Массачусетса, а также жители Юты и Южной Каролины.
Согласно судебным документам, мошенники действовали по отработанной схеме «построения отношений». Первоначальный контакт с жертвами устанавливался через якобы ошибочно отправленные текстовые сообщения (SMS) или в зашифрованных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. После установления доверия злоумышленники убеждали жертв инвестировать в то, что представлялось как эксклюзивная возможность инвестирования в Ethereum, «обеспеченная физическим золотом».
На практике жертвам предлагалось приобрести Ethereum и перевести его на промежуточные кошельки, контролируемые неизвестными лицами. После этого средства конвертировались в стейблкоин USDT и перемещались в некастодиальные (unhosted) кошельки. В иске утверждается, что такие действия соответствуют признакам федеральных преступлений: мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег, поскольку транзакции были направлены на сокрытие источника, владения и контроля над преступными доходами.
Это дело стало частью серии недавних исков о гражданской конфискации, связанных с криптовалютой. В марте власти требовали изъятия $327 000 в USDT, связанных со «свидательским» мошенничеством (romance scam), в январе — $200 000 в USDT по делу о схеме «свинья на убой» (pig-butchering) через Tinder. Рекордным стало дело в октябре 2025 года, когда власти нацелились на конфискацию примерно $14 млрд в биткоинах, предположительно связанных с мошеннической сетью в Камбодже.
Расследованию по текущему делу оказывала помощь полиция города Воберн. Дело ведет помощник прокурора США Мэтью М. Лайонс из отдела по возвращению активов (Asset Recovery Unit). Процедура гражданской конфискации позволяет любым лицам, имеющим законные претензии на арестованное имущество, заявить о них до того, как государство окончательно вступит во владение и начнет работу по возврату средств потерпевшим.
Действия правоохранительных органов получают поддержку со стороны эмитента стейблкоина. Как отмечается в материалах, компания Tether активно сотрудничает с властями по всему миру. В конце 2025 года Tether сообщила о помощи тайской полиции и Секретной службе США в восстановлении контроля над $12 млн в украденном USDT, связанном с транснациональным мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания привержена работе с правоохранительными органами по всему миру для замораживания незаконных активов и защиты жертв. Он подчеркнул, что прозрачность блокчейна позволяет правоохранительным органам действовать быстро и эффективно против преступной деятельности.
