Центральное бюро расследований (ЦБИ) Индии произвело ключевое задержание в рамках одного из крупнейших в стране дел о финансовом мошенничестве с использованием криптовалют. В аэропорту Мумбаи Чхатрапати Шиваджи был задержан Аюш Варшни, сооснователь и технический директор компании Darwin Labs. Его подозревают в центральной роли в организации и техническом обеспечении печально известной пирамидальной схемы GainBitcoin, которая, по данным следствия, причинила ущерб инвесторам на сумму около 80 000 биткоинов.
Варшни был остановлен офицерами иммиграционной службы при попытке вылета в Коломбо (Шри-Ланка) на основании циркуляра «Look Out Circular», выданного ранее. После задержания он был передан ЦБИ для допроса и впоследствии арестован. Власти полагали, что подозреваемый, некоторое время скрывавшийся от следствия, пытался покинуть страну.
Схема GainBitcoin, созданная Амитом Бхардваджем (умер под стражей в 2022 году), действовала примерно с 2017 по 2021 год. Она обещала инвесторам ежемесячную доходность до 10% за блокировку их биткоинов на платформе, представляясь майнинговым предприятием. На деле, как установили следователи, это была классическая пирамида, где выплаты старым участникам финансировались за счёт средств новых вкладчиков.
Следствие считает, что компания Darwin Labs, сооснователем которой является Варшни, сыграла ключевую техническую роль в реализации схемы. Компания разработала пользовательский интерфейс платформы, кошельки, бэкенд-архитектуру, а также токен MCAP и смарт-контракты стандарта ERC-20, которые обеспечивали сбор и управление средствами инвесторов. Эта инфраструктура, по мнению властей, придавала мошеннической схеме видимость легитимности и позволила ей достичь огромных масштабов.
Общий ущерб оценивается в 80 000 BTC, что на пике стоимости биткоина в ноябре 2021 года (около $69 000) эквивалентно более $5.5 млрд. По данным ЦБИ, пострадали десятки тысяч инвесторов по всей Индии. Дело было зарегистрировано по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии, включая мошенничество, преступный сговор и злоупотребление доверием, а также по положениям Закона об информационных технологиях.
Арест Варшни знаменует собой стратегический поворот в расследовании: власти целенаправленно переходят от преследования идеологов схем к привлечению к ответственности технических специалистов, создававших её операционную основу. Эксперты отмечают, что это соответствует глобальному тренду, направленному на сдерживание IT-талантов от участия в создании инструментов для финансовых преступлений.
Расследование далеко от завершения. ЦБИ провело обыски в десятках мест, связанных с делом, и продолжает выявлять роли других лиц и компаний. Дело GainBitcoin уже оказало глубокое влияние на регулирование криптовалют в Индии, способствув введению более жёсткого надзора, предупреждений со стороны Резервного банка Индии и специального налогообложения криптодоходов.
