Регуляторы Таиланда предприняли масштабные меры по противодействию отмыванию денег через криптовалютные платформы. В ходе скоординированной операции, проведённой Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) совместно с Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Банком Таиланда, было заморожено более 10 000 пользовательских аккаунтов.
Действия основаны на положениях Указа о преступлениях в сфере высоких технологий 2025 года, который позволяет проводить целенаправленные заморозки подозрительных средств, не блокируя полностью функционал аккаунтов. Как пояснили власти, в большинстве случаев блокируются только суммы, связанные с подозрительными транзакциями, что минимизирует ущерб для законных пользователей и малого бизнеса.
Масштаб операции значителен: в течение 2025 года для проверки было идентифицировано 47 692 подозрительных аккаунта, из которых более 10 000, представляющих наивысший риск, были заморожены. Ещё свыше 31 000 аккаунтов, связанных с отмыванием денег через криптовалюты, были заморожены ранее в том же году. Заморозке подверглись активы в различных криптовалютах, включая Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
Операция стала демонстрацией применения ужесточённых правил «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), введённых SEC в конце 2024 года. Эти правила обязывают платформы осуществлять мониторинг транзакций в реальном времени и сообщать о подозрительной активности. Крупнейшие лицензированные биржи страны, такие как Bitkub и Satang Pro, подтвердили участие в операции, отметив, что она затронула лишь незначительную долю от общего числа активных пользователей, которое в Таиланде превышает 3 миллиона.
Эксперты рассматривают эти меры как необходимый шаг для созревания рынка. «Это правоприменение не является карательным, а носит защитный характер», — заявила доктор Чанья Паньякеов, профессор права финтеха в Университете Чулалонгкорн. Она подчеркнула, что чёткое регулирование способствует долгосрочным инновациям и инвестициям, защищая целостность финансовой системы.
Действия Таиланда отражают общемировой тренд на усиление надзора за криптоактивами и соответствуют рекомендациям международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Страна последовательно развивает нормативную базу: от первых заявлений SEC о полномочиях в 2018 году до внедрения всеобъемлющих правил AML/KYC для поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP) в 2024-2025 годах.
