Южнокорейский Финансовый разведывательный орган (FIU) направил криптобирже Bithumb предварительное уведомление о санкциях, которое включает частичную приостановку операций на срок до шести месяцев и крупный штраф. Основной причиной стали нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и недостатки в процедурах проверки клиентов (KYC).
Согласно сообщениям местных СМИ, регулятор выявил пробелы в процессах идентификации клиентов, а также факты взаимодействия биржи с незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов. Планируемая санкция не предполагает полной остановки работы платформы: существующие пользователи смогут продолжать торговлю, пополнение и вывод средств в вонах. Ограничения затронут в первую очередь услуги по переводу активов для новых клиентов.
Bithumb, являющаяся второй по объёму криптобиржей в Южной Корее, заявила, что получила лишь предварительное уведомление, а не окончательное решение. Компания намерена представить свои возражения в ходе предстоящих встреч с регуляторами. Окончательный вердикт должен быть вынесен в этом месяце на заседании комитета по санкциям FIU.
Этот инцидент стал очередным ударом по репутации Bithumb после февральского сбоя в системе, когда из-за внутренней ошибки были ошибочно отправлены биткойны на сумму, эквивалентную более $40 млрд. Хотя большую часть средств удалось вернуть, инцидент привлёк дополнительное внимание регуляторов.
Южнокорейские финансовые власти ужесточают надзор за криптосектором, уделяя особое внимание соблюдению AML-требований. Параллельно с Bithumb проверки проходят и другие крупные биржи, включая Coinone и GOPAX, что указывает на системный характер регуляторного давления в стране.
