Крупнейшая в мире криптобиржа Binance столкнулась с новым витком давления со стороны американских властей. Группа сенаторов-демократов во главе с Элизабет Уоррен направила письмо в Министерство юстиции и Министерство финансов США с призывом провести расследование в отношении платформы. Поводом стали публикации The Wall Street Journal, утверждающие, что через Binance могли пройти транзакции на сумму свыше 1 млрд долларов, связанные с санкционными иранскими организациями.
В письме, датированном 24 февраля, сенатор Ричард Блюменталь сослался на отчёты, указывающие на возможные «крупномасштабные нарушения» американских и международных санкций против Ирана. Законодатели выразили обеспокоенность тем, что Binance могла проигнорировать внутренние предупреждения о подобных операциях. Особое внимание уделяется соблюдению условий соглашения 2023 года с властями США, которое привело к отставке основателя биржи Чанпэна Чжао (CZ).
Генеральный директор Binance Ричард Тэн категорически отверг все обвинения, назвав их «ложными и порочащими». В официальном заявлении биржа сообщила, что провела внутреннюю проверку и не обнаружила свидетельств нарушений санкционного законодательства. Также компания опровергла информацию об увольнении сотрудников, поднимавших вопросы о compliance, и заявила о готовности предпринять юридические действия против The Wall Street Journal.
Расследование сенатского подкомитета и давление со стороны Комитета по банковским делам Сената происходят на фоне расширения деловых связей Binance с криптопроектами, ассоциированными с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который ранее помиловал Чанпэна Чжао. Исход этих проверок может существенно повлиять на то, как регуляторы будут оценивать соответствие криптоиндустрии требованиям по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций в будущем.
