Криптовалютная биржа Bybit, занимающая второе место в мире по объему торгов, обнародовала итоги своей Программы безопасности за 2025 год. Ключевым достижением стало внедрение многоуровневой системы защиты, основанной на динамической оценке рисков, которая позволила перехватить и вернуть $300 млн в ходе мошеннических операций только в четвертом квартале 2025 года. Это спасло средства более 4000 пользователей.
Согласно данным аналитической компании Chainalysis, в 2025 году в мире из-за мошенничества и афер было утрачено $17 млрд в криптовалюте. В ответ на эту угрозу Bybit разработала трехуровневый защитный механизм, который активируется до завершения транзакции, предотвращая необратимую потерю средств.
Три уровня защиты Bybit:
Уровень 1 (Раннее предупреждение, низкий риск): Алгоритмы анализируют большие данные для выявления подозрительных паттернов, например, крупных выводов средств на новые адреса. Подозрительные адреса вносятся в черный список.
Уровень 2 (Реальное время, средний риск): Для аккаунтов, отмеченных в базах данных утекших учетных данных или при выводе на сомнительные адреса, система инициирует оповещения в реальном времени, призывая пользователя приостановить и перепроверить операцию.
Уровень 3 (Немедленная блокировка и период ожидания, высокий риск): Для адресов, связанных с подтвержденными мошенническими схемами (такими как «свинорезка»), система автоматически блокирует вывод и вводит обязательный часовой период ожидания для верификации транзакции.
В четвертом квартале 2025 года система пометила как подозрительные выводы на общую сумму $500 млн, из которых удалось предотвратить $300 млн. Проприетарные ИИ-алгоритмы биржи идентифицировали 350 высокорисковых адресов на основе анализа данных блокчейна. Кроме того, в рамках «бдительности в блокчейне» система автоматически пометила 350 адресов, а вручную через службу поддержки — еще 600, что предотвратило потерю около $1 млн.
В течение всего 2025 года платформа отразила более 3 млн попыток кражи учетных данных. Интеграция с внешними системами мониторинга от TRM, Elliptic и Chainalysis усилила возможности биржи по отслеживанию рисков. Благодаря кросс-чейн анализу и расследованиям, связанным с мостами и миксерами, Bybit помогла заморозить активы на $4,32 млн в интересах 335 пострадавших.
Давид Цзун, руководитель отдела управления групповыми рисками Bybit, заявил: «Наша миссия в 2025 году заключалась в том, чтобы превратить контроль рисков из «тихого щита» в активного, интеллектуального защитника. Интегрируя ИИ-мониторинг блокчейна с данными отраслевых партнеров, мы не только защищаем пользователей Bybit, но и помогаем составить «ДНК» мошеннических сетей. Мы делимся этими стандартизированными индикаторами мониторинга по всей экосистеме, потому что более безопасная отрасль для одного — это более безопасная отрасль для всех».
