Крупнейшая в мире криптобиржа Binance опубликовала официальный ответ на недавние публикации в СМИ, в котором привела детальные данные о своём комплаенсе. В блоге компании под заголовком «Восстановление справедливости» утверждается, что доля объёмов торгов, связанных с санкционными режимами, сократилась примерно на 97% с января 2024 года и теперь составляет около 0,009% от общего объёма биржи.
Поводом для заявления стали публикации, в частности, материал Fortune от 13 февраля, со ссылками на анонимные источники, утверждавшие, что Binance уволила нескольких внутренних расследователей, обнаруживших нарушения санкций против Ирана. Компания категорически опровергла эти утверждения 15 февраля, назвав их «абсолютно ложными».
В новом посте Binance пояснила, что некоторые сотрудники отдела комплаенса покинули компанию после внутренней проверки, выявившей нарушения правил защиты данных и конфиденциальности, а не из-за поднятых вопросов о санкциях.
Биржа привела конкретные цифры: с января 2024 по январь 2026 года прямое exposure (объёмы) с четырьмя крупнейшими иранскими биржами сократилось более чем на 97% — с 4,19 млн долларов до 110 тысяч долларов. В другом отчёте указан аналогичный показатель — снижение на 96,8% к июлю 2025 года.
Binance подчеркнула масштаб инвестиций в compliance, заявив, что на эти функции работает около 25% глобального штата (более 1500 сотрудников), а в программы комплаенса вложены сотни миллионов долларов США. Компания также отметила тесное взаимодействие с правоохранительными органами: в 2025 году было обработано более 71 000 запросов от силовых структур по всему миру и содействовано в конфискации свыше 131 млн долларов, связанных с незаконной деятельностью.
В сообщении биржа настаивает, что recent reporting (недавние репортажи) опирается на неполные и искажённые данные, не отражающие всей картины и полного расследования. Этот шаг рассматривается как часть усилий Binance по улучшению регуляторного имиджа на фоне продолжающегося надзора со стороны регуляторов в различных юрисдикциях, включая Австралию и Индию.
