Полиция штата Новый Южный Уэльс (NSW Police) предъявила обвинения двум мужчинам в организации крупномасштабной инвестиционной схемы с использованием криптовалют. Согласно официальному заявлению, ущерб от деятельности преступной группы оценивается в 5 миллионов австралийских долларов (примерно 3,5 миллиона долларов США).
Жертвами мошенников стали не менее 190 человек, преимущественно пожилые и социально уязвимые граждане Австралии. Злоумышленники выходили на контакт через социальные сети, предлагая высокодоходные инвестиции в криптовалюты и акции. Для внесения средств жертв направляли на фиктивную платформу под названием «NEXOpayment».
Следствие установило, что полученные деньги перемещались через сеть криптокошельков и бирж по схемам, характерным для отмывания средств. Операция по задержанию была проведена 20 февраля 2026 года в рамках работы специальной группы Strike Force Resaca, созданной в этом месяце для расследования данного дела, которое ведётся с ноября прошлого года.
В ходе обысков по адресам в районах Стратфилд и Каммерей, а также в бизнес-помещении в Бервуд были изъяты электронные устройства и документы. 42-летний житель Сиднея был арестован и обвинён в незаконных операциях с доходами от преступной деятельности на сумму свыше 5000 австралийских долларов. Он был отпущен под условный залог и должен предстать перед судом Бервуда 17 марта. Второй подозреваемый, 36 лет, был задержан, но затем освобождён, так как его роль в схеме ещё уточняется.
«Эти преступники высокоорганизованны, изощрённы и безжалостны в выборе жертв», — заявил командующий киберпреступностью полиции NSW детектив-суперинтендант Джейсон Смит. Он призвал граждан проявлять осторожность в отношении непрошенных инвестиционных предложений и тщательно проверять легитимность платформ перед переводом средств.
Данный случай является частью общей тенденции ужесточения борьбы с криптопреступностью в Австралии. Так, в ноябре 2025 года в рамках операции Ironside в Южной Австралии были арестованы 55 человек, а изъятые активы оценивались примерно в 58 миллионов австралийских долларов. Ранее по обвинению в краже криптовалюты был арестован бывшая звезда регби Трент Меррин.
На международном уровне Министерство юстиции США в своём обзоре за 2025 год отметило, что криптовалюты сыграли существенную роль в многочисленных крупных мошеннических схемах, особенно тех, что нацелены на пожилых и уязвимых граждан.
