Финансовая служба надзора (FSS) Южной Кореи расширяет свои возможности по мониторингу криптовалютного рынка, инвестируя в новые аппаратные мощности и усовершенствование искусственного интеллекта. Цель регулятора — повысить эффективность выявления манипуляций с виртуальными активами в условиях роста подозрительной активности.
Техническое усиление: В рамках бюджета на 2024 год FSS выделила 170 млн вон (около 127 тыс. долларов) на расширение внутренних серверов. На эти средства планируется приобрести и интегрировать к второму кварталу новый графический процессор Nvidia H100. Это дополнение к двум аналогичным модулям, закупленным в прошлом году на сумму 220 млн вон, которые уже используются для поддержки аналитической платформы VISTA, запущенной в 2024 году.
Работа платформы VISTA: Усовершенствованная система анализирует торговую активность, применяя структурированный поиск по сетке для каждого торгового периода. Этот метод позволяет автоматически выявлять временные окна, потенциально используемые для манипуляций, которые ранее требовали ручной проверки. По данным FSS, внутреннее тестирование показало, что ИИ не только обнаруживает все ранее выявленные случаи, но и находит скрытые интервалы, пропущенные традиционными методами.
Новые функции: Платформа VISTA получит инструменты для отслеживания кластеров подозрительных счетов, связанных с координированными схемами манипулирования, а также для анализа сообщений. Кроме того, FSS рассматривает возможность создания отдельной ИИ-сети для непрерывного мониторинга рынка, которая будет отслеживать резкие ценовые движения и оценивать технические риски на различных биржах в режиме реального времени, сокращая время реакции.
Контекст роста нарушений: Усиление надзора происходит на фоне значительного увеличения сообщений о подозрительных операциях. Только за период с января по август 2025 года было зафиксировано 36 684 таких отчёта — это больше, чем суммарные показатели за 2023 и 2024 годы. Общая динамика показывает устойчивый рост: с 199 случаев в 2021 году до 19 658 в 2024 году. Также с 2021 года таможенные органы передали прокуратуре дела, связанные с криптовалютой, на общую сумму 9,56 трлн вон, из которых 8,62 трлн вон пришлось на схемы незаконного трансграничного перевода средств.
