Прокуроры США предупредили общественность о резком росте случаев мошенничества, использующего криптовалюты, под видом романтических знакомств в преддверии Дня святого Валентина. В распространённом в четверг заявлении Офис прокурора США Северного округа Огайо призвал граждан сохранять бдительность, поскольку злоумышленники активно используют онлайн-отношения для выманивания денег, часто переводя жертв на криптоплатежи и фиктивные инвестиционные схемы после недель или месяцев построения доверия.
Мошеннические схемы, известные как «забой свиней» (pig butchering), сочетают эмоциональную обработку жертв с предложениями инвестировать в фальшивые криптоплатформы. По словам старшего аналитика BrokerChooser Балажа Фалувеги, разрушительность этих схем заключается в их длительности и использовании уязвимостей жертв. «В отличие от традиционных мошенничеств, которые выполняются быстро, эти схемы эксплуатируют как эмоциональные, так и финансовые уязвимости», — заявил он. Мошенники могут тратить недели и даже месяцы на построение доверительных отношений, прежде чем предложить «выгодные» инвестиционные возможности.
Типичными признаками мошенничества прокуроры называют просьбы перевести общение с платформ для знакомств в зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram, преждевременные признания в любви, постоянный отказ от личных встреч, а также запросы на оплату через криптовалюты, подарочные карты или банковские переводы.
Фалувеги описал стандартную тактику: мошенники позволяют вывести небольшие начальные «прибыли», чтобы стимулировать жертву инвестировать более крупные суммы. Когда же делается попытка вывести значительные средства, возникают внезапные препятствия — требования уплаты налогов, комиссий или ссылки на технические ошибки, после чего доступ к средствам блокируется, а мошенники исчезают.
Масштабы проблемы огромны. В декабре 2025 года вдова из Сан-Хосе Маргарет Лок потеряла почти $1 млн в подобной схеме, которую позднее идентифицировала как мошенничество с помощью ChatGPT. Министерство юстиции США в прошлом году подало иск о конфискации $225 млн в стейблкоине Tether (USDT) — это крупнейшая криптоконфискация, связанная с мошенничеством типа «забой свиней». Средства были отслежены до биржи OKX.
За мошенническими операциями часто стоят транснациональные преступные сети. Крупные мошеннические центры в Мьянме и Камбодже, управляемые китайскими организованными преступными группировками и часто укомплектованные похищенными рабочими, превратили «забой свиней» в многомиллиардный глобальный бизнес. Похищенные криптоактивы быстро отмываются через специализированные каналы в подставные счета и luxury-активы в финансовых центрах Юго-Восточной Азии.
Министерство юстиции США предприняло шаги по закрытию доменов, связанных с крупным центром в Мьянме. Китайские власти приговорили нескольких главарей подобных операций в Мьянме к смертной казни за мошенничество на сумму свыше $1,4 млрд, приведшее к гибели по меньшей мере 14 человек.
Эксперты настоятельно рекомендуют тщательно исследовать любую торговую платформу перед инвестированием, проверять лицензии, регулирование и независимые обзоры, а не полагаться исключительно на заявления самой платформы или её «пользователей».
