Согласно новому отчёту аналитической компании Chainalysis, в 2025 году объём криптовалютных транзакций, связанных с подозреваемыми сетями торговли людьми в Юго-Восточной Азии, резко вырос на 85% в годовом исчислении. Общая сумма таких потоков достигла сотен миллионов долларов, а по некоторым оценкам приблизилась к отметке в $260 млн.
Отчёт выделяет четыре основные категории преступной деятельности, где активно используется криптовалюта: так называемые «международные эскорт-услуги» в Telegram, вербовка рабочей силы для мошеннических «скам-компаундов», сети проституции и продавцы материалов с детским порнографическим содержанием (CSAM).
Платёжные методы различаются в зависимости от категории. Услуги эскорта и сети проституции предпочитают стейблкоины, в первую очередь привязанные к доллару США, которые затем быстро конвертируются в местные валюты через китайские сети отмывания денег. Продавцы CSAM исторически больше полагались на Bitcoin (BTC), но его доминирование снижается. Всё чаще для отмывания доходов преступные сети используют Monero (XMR) и другие альтернативные блокчейны первого уровня (Layer 1), а также моментальные обменники без требований KYC.
Рост криптопотоков тесно связан с быстрой экспансией мошеннических комплексов, онлайн-казино и китайских сетей отмывания денег (CMLN), базирующихся в Юго-Восточной Азии. Вместе они формируют быстрорастущую региональную незаконную экосистему с глобальным охватом. Географический анализ показывает, что хотя многие услуги базируются в Юго-Восточной Азии, криптовалютные поступления поступают со всего мира, включая США, Бразилию, Великобританию, Испанию и Австралию.
В то же время Chainalysis подчёркивает, что прозрачность блокчейна даёт правоохранительным органам мощные инструменты для отслеживания и пресечения финансовых потоков, связанных с трафиком. В отличие от наличных, криптовалютные транзакции оставляют постоянный и отслеживаемый след, что создаёт новые возможности для расследований.
