Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре нового скандала, связанного с возможными нарушениями санкций. По данным издания Fortune, компания уволила нескольких старших инспекторов по комплаенсу, которые обнаружили свидетельства транзакций на сумму свыше $1 млрд, потенциально связанных с Ираном, в период с марта 2024 по август 2025 года.
Согласно внутренним документам и источникам, расследователи предположили, что средства могли быть переведены физическим и юридическим лицам, связанным с Ираном, через переводы стейблкоина Tether (USDT) в сети Tron. Это может представлять собой нарушение американских санкционных законов.
После того как сотрудники представили свои выводы руководству в виде внутренних отчетов, по меньшей мере пять человек были уволены, начиная с конца 2025 года. Среди уволенных — как минимум трое бывших сотрудников правоохранительных органов Европы и Азии, некоторые из которых возглавляли подразделения, занимающиеся расследованиями в сфере финансов и нарушений санкций. Также сообщается, что за последние три месяца компанию покинули или были уволены еще как минимум четыре старших сотрудника комплаенс-отдела.
Данный инцидент произошел на фоне того, что Binance все еще находится под надзором властей США после соглашения 2023 года. Тогда компания признала себя виновной в нарушениях правил противодействия отмыванию денег (AML), «знай своего клиента» (KYC) и санкционного законодательства, согласившись выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) также признал вину и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, уйдя с поста генерального директора.
Адвокат Роберт Эпплтон, ранее работавший в Министерстве юстиции США по делам, связанным с Ираном и санкциями, прокомментировал ситуацию: «Это довольно удивительно для компании, находящейся под государственным надзором».
Контекстом увольнений также называют политические изменения в США. В отчете Fortune указывается, что смягчение регулирования криптоактивов при администрации президента Дональда Трампа и помилование, предоставленное Чжао в октябре 2025 года, создали для Binance более благоприятную среду. Также утверждается, что Binance оказывала поддержку в запуске стейблкоина World Liberty Financial, криптовалютного предприятия семьи Трамп, и что Чжао занимался лоббистской деятельностью в Вашингтоне.
Ной Перлман, бывший федеральный прокурор США, назначенный главным сотрудником по комплаенсу (CCO) в 2023 году, все еще занимает свою должность. Однако, по данным анонимного источника, его уход запланирован на этот год, хотя, как утверждается, это не связано с увольнением инспекторов.
Представитель Binance заявил: «Мы не можем комментировать текущие расследования. Binance стремится соблюдать применимые санкционные законы и нормативные акты на всех рынках, где мы работаем».
