Королевская прокурорская служба (CPS) Великобритании предъявила ультиматум финансисту и посреднику осуждённой китайской мошенницы Чжиминь Цянь — гражданину Малайзии Сен Хок Лингу. Ему предписано вернуть $7,6 млн, полученных от отмывания средств, или столкнуться с продлением тюремного срока.
Линг был приговорён в ноябре 2025 года к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы после признания вины в отмывании денег. Суд установил, что в период с февраля по апрель 2024 года он получил от Цянь 83,7 BTC, которые затем обналичил в Объединённых Арабских Эмиратах, переводя средства через местные счета и сторонние платформы.
«Линг участвовал в изощрённой схеме отмывания денег, через которую прошли многие миллионы фунтов, полученные преступным путём», — заявил главный прокурор отдела по конфискации преступных доходов CPS Адриан Фостер.
Сама Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) была осуждена ранее и получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за два эпизода отмывания денег. По данным следствия, с 2014 по 2017 год она организовала в Китае финансовую пирамиду через компанию Lantian Gerui, жертвами которой стали более 128 000 человек, преимущественно пожилых инвесторов. Общий ущерб оценивается в $600 млн.
После краха схемы Цянь конвертировала часть средств в биткоины и бежала в Великобританию по паспорту на имя Яди Чжан. Попытки приобрести элитную недвижимость в Лондоне за криптовалюту провалились из-за требований KYC, и она арендовала особняк в Хэмпстеде за $21 000 в месяц.
В апреле 2024 года Цянь была арестована в Йорке. При обыске в её доме были обнаружены 61 000 BTC — крупнейшая конфискация криптоактивов в истории Великобритании, ныне оцениваемая в $5,4 млрд. Судьба этих средств до сих пор окончательно не определена: идёт гражданский процесс о их распределении между пострадавшими и казной.
Как отметил CEO компании по восстановлению активов CryptoCare Нико Харрис, Закон Великобритании о доходах от преступной деятельности 2002 года позволяет конфисковывать средства даже от преступлений, совершённых за рубежом. «Закон позволяет Великобритании удерживать такие средства, обычно направляя их в казначейство или правоохранительные органы», — пояснил он.
