Экономическое управление полиции Мумбаи арестовало Гаурава Хариша Мету, директора компании M/s Sarath & Associates, по обвинению в хищении криптоактивов на сумму около 30 крор рупий (примерно $3,6 млн). Эти средства были изъяты в рамках расследования громкой афера GainBitcoin 2016–2017 годов и находились под контролем Меты в качестве назначенного судом аудитора с 2018 года.
Согласно заявлению следствия, обвиняемый использовал сложные методы, включая обфускацию блокчейн-транзакций и защищённые VPN-соединения, для сокрытия перемещения средств. По предварительным данным, общая сумма похищенных средств может превышать $90 млн. В ходе обысков были изъяты многочисленные электронные устройства, связанные с предполагаемой преступной деятельностью.
Арест Меты высветил системные уязвимости в процедурах судебно-бухгалтерской экспертизы и управления изъятыми цифровыми активами в Индии. Этот инцидент ставит под сомнение доверие к компаниям, занимающимся крипто-форензиком, и подчёркивает насущную необходимость ужесточения нормативного надзора. Как отметил представитель следствия, «масштаб расследования подчёркивает критическую важность создания надёжных протоколов для работы с цифровыми активами».
Афера GainBitcoin, представлявшая собой финансовую пирамиду с элементами многоуровневого маркетинга, затронула тысячи инвесторов, обещая высокие доходы. Несмотря на то, что её основные организаторы были задержаны несколько лет назад, последствия скандала продолжают влиять на рынок, выявляя пробелы в регулировании. Эксперты прогнозируют, что данный случай может привести к ужесточению контроля за обращением криптовалют и процедурами аудита со стороны индийских регуляторов.
