Индийское Управление по обеспечению исполнения законодательства (Enforcement Directorate, ED) в рамках расследования крупного дела о мошенничестве с земельными участками и инвестициями на общую сумму $3,2 млн наложило арест на активы стоимостью около $1,3 млн. Действия были предприняты Чандигархским зональным офисом ведомства 13 января 2026 года на основании Закона о противодействии отмыванию денег (PMLA) 2002 года.
В число арестованных активов вошли недвижимость на сумму приблизительно $730 тыс. и криптовалютные активы на $580 тыс., хранящиеся в цифровых кошельках. Криптоактивы были идентифицированы как токены Ramifi (RAM), распределённые по нескольким кошелькам.
Расследование было инициировано после подачи первого информационного отчёта (FIR) полицией штата Харьяна. Согласно материалам дела, обвиняемые, включая Сандипа Ядава и его сообщников, вводили в заблуждение около 20 человек, продавая земельные участки под ложными предлогами и предлагая инвестиции в криптовалюту с гарантией необычно высокой доходности. Общая сумма полученных преступным путём средств оценивается в $3,2 млн.
Значительная часть средств была выведена через банковские счета третьих лиц, обналичена, а затем конвертирована в физические активы и криптовалюту с целью сокрытия их происхождения. В ходе предыдущих обысков в десяти местах были обнаружены и заморожены дополнительные криптоактивы на сумму около $2 млн и денежные остатки на сумму примерно $550 тыс. на связанных банковских счетах.
Расследование продолжается, ведётся дальнейший финансовый анализ и идентификация активов. В ED подчеркнули, что это дело наглядно демонстрирует растущее использование цифровых активов в финансовых преступлениях и расширяющийся фокус агентства на отслеживании и блокировке доходов, связанных с криптовалютой, в рамках индийского законодательства о ПОД/ФТ.
