Власти Казахстана в течение 2025 года провели масштабную операцию по очистке крипторынка от нелегальных операторов. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) под руководством Жаната Елиманова отключило более 1100 веб-сайтов, предлагавших услуги по обмену и торговле криптовалютами без лицензии. Эти платформы работали вне правового поля Астанинского международного финансового центра (АМФЦ), что является нарушением национального законодательства.
В рамках расследований было возбуждено 1135 уголовных дел, связанных с финансовыми махинациями и отмыванием денег через цифровые активы. В результате действий правоохранительных органов пострадавшим от мошенничеств удалось вернуть 141,5 млрд тенге (около $277 млн). Также были заморожены 20 000 банковских счетов, использовавшихся «денежными мулами» для обналичивания средств.
Как заявил глава АФМ в ходе доклада президенту Касым-Жомарту Токаеву, «Мы предотвратили деятельность несанкционированных сервисов и защитили финансовую систему». Расследования выявили связи нелицензированных платформ с организованными преступными группами: в течение года были ликвидированы 15 таких организаций и 29 нелегальных финансовых провайдеров.
Особое внимание уделялось противодействию трансграничным преступлениям. В сентябре 2025 года была закрыта крупная платформа для отмывания денег RAKS, работавшая через даркнет. В октябре власти изъяли криптоактивы на сумму $17 млн у операторов ещё 130 незаконных обменников. Отдельно был пресечён деятельность криптопирамиды, которая действовала в Казахстане, России и Беларуси, — конфисковано $10 млн в цифровых монетах.
При этом Казахстан не отказывается от развития регулируемого крипторынка. Биржи, получившие лицензию в АМФЦ и соблюдающие стандарты KYC/AML, продолжают легальную работу. Власти также тестируют пилотные проекты, такие как CryptoCity, для внедрения регулируемых криптоплатежей. Действия АФМ направлены на вытеснение теневых операторов и создание безопасной среды для инвесторов, что соответствует общемировому тренду на усиление контроля за цифровыми активами.
