Три сенатора-демократа США — Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Рубен Гальего — объявили о намерении осуществлять парламентский надзор за расследованием Министерства юстиции (DOJ) в отношении криптобиржи Binance. Расследование касается возможных нарушений санкций, связанных с Ираном.
Поводом для заявления сенаторов послужила публикация The Wall Street Journal, которая со ссылкой на источники сообщила, что Минюст изучает, использовали ли иранские субъекты платформу Binance для обхода американских санкций и перемещения цифровых активов. По данным издания, речь может идти о транзакциях на сумму свыше $1 млрд, прошедших через счета, связанные с сетями, ассоциированными с Ираном. Законодатели указывают на утверждения, что через Binance могло пройти до $1,7 млрд в криптовалюте в пользу сетей, связанных с Корпусом стражей исламской революции и хуситами в Йемене.
«У Binance есть устоявшаяся репутация компании, ставящей прибыль выше закона», — заявили сенаторы в совместном заявлении. Они подчеркнули, что новые сообщения вызывают «серьёзную озабоченность» тем, что компания вновь нарушает законы о санкциях, «безрассудно помогая финансировать деятельность террористических групп, связанных с Ираном».
Это уже не первое давление со стороны Конгресса. В феврале Ван Холлен, Уоррен и все демократы в банковском комитете Сената направили письмо министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди с призывом официально расследовать движение связанных с Ираном средств через биржу. Сенатор Ричард Блюменталь, старший член комитета по национальной безопасности Сената, также отдельно инициировал официальный запрос о соблюдении Binance санкционного режима.
Binance категорически отвергает все обвинения. Совместный генеральный директор Ричард Тэн назвал более ранние сообщения СМИ «неточными» и «клеветническими». Представитель компании заявил The Wall Street Journal, что Binance «категорически не проводила транзакций напрямую с какими-либо санкционными субъектами». В среду биржа подала иск о клевете против The Wall Street Journal из-за публикации от 23 февраля, в которой утверждалось, что биржа обработала транзакции на сумму более $1 млрд, связанные с иранскими структурами.
Новый виток внимания происходит на фоне недавнего тяжёлого прошлого Binance с американскими властями. В ноябре 2023 года биржа признала себя виновной в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкциях, заплатив рекордный штраф в размере $4,3 млрд и согласившись работать под надзором. Основатель Чанпэн «CZ» Чжао отбыл четыре месяца тюрьмы, прежде чем получил президентское помилование от Дональда Трампа. Согласно условиям урегулирования 2023 года с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, Binance обязана активно проверять клиентов на предмет финансирования терроризма и нарушений санкций, а также оперативно сообщать о подозрительной деятельности властям.
