В результате совместной операции правоохранительных органов Камбоджи и Китая был арестован и депортирован в Пекин бизнесмен Чэнь Чжи, которого власти США считают организатором масштабной сети криптовалютного мошенничества. Министерство информации Камбоджи подтвердило, что основатель и председатель конгломерата Prince Group был задержан на этой неделе и передан Китаю по запросу Пекина после совместного расследования двух стран.
Чэнь Чжи обвиняется в руководстве сетью лагерей принудительного труда в Камбодже, которые генерировали миллиарды долларов через схемы инвестиционного и романтического мошенничества с криптовалютами, известные как «забой свиней» (pig-butchering). В октябре Министерство юстиции США подало крупнейший в своей истории иск о конфискации, стремясь изъять примерно 127 271 биткоин (на сумму около $15 млрд), связанных с предполагаемой схемой, а также сотни миллионов долларов в недвижимости и других активах.
Дело осложнилось геополитическим спором вокруг изъятых биткоинов. В ноябре китайский Национальный центр по реагированию на компьютерные вирусы обвинил правительство США в организации отдельной киберкражи более 120 000 биткоинов (ныне около $11 млрд) с китайского майнинг-пула в 2020 году. Китайские чиновники утверждают, что часть этих монет позже оказалась под контролем США в рамках дела, связанного с Чэнем. Американские власти настаивают, что конфискованные биткоины являются доходами от мошенничества и отмывания денег.
Камбоджийские власти сообщили, что гражданство Чэнь Чжи было аннулировано в конце прошлого года. Международное сообщество, включая США и Великобританию, официально признало Prince Group транснациональной преступной организацией.
