Согласно расследованию Financial Times, опубликованному 22 декабря 2025 года, криптобиржа Binance позволила сотням миллионов долларов проходить через счета, отмеченные как подозрительные, даже после заключения в ноябре 2023 года сделки с Министерством юстиции США на сумму $4,3 млрд, обязывавшей усилить контроль за соблюдением нормативных требований.
Внутренние документы, изученные изданием, показывают, что 13 рассмотренных счетов обработали транзакции на общую сумму $1,7 млрд, из которых около $144 млн прошли уже после ноябрьского соглашения 2023 года. Это ставит под сомнение эффективность мер по соблюдению регуляторных норм, принятых Binance после сделки.
Среди наиболее вопиющих случаев — аккаунт, зарегистрированный на жителя венесуэльских трущоб, через который за четыре года прошло примерно $93 млн. Часть этих средств, как утверждается, происходила из сети, которую позже власти США обвинили в тайных переводах денег для Ирана и ливанской «Хезболлы». Другой аккаунт, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльку, получил более $177 млн в криптовалюте за два года, привязав за 14 месяцев 647 раз банковские реквизиты, используя почти 500 уникальных счетов в разных странах.
Расследование также выявило физически невозможную активность входа в систему, которая осталась незамеченной: один аккаунт, связанный с венесуэльским банковским служащим, показывал доступ из Каракаса днём, а затем — из Осаки (Япония) рано утром следующего дня.
Несколько счетов получали средства в стейблкоине Tether (USDT) с кошельков, которые позже были заморожены израильскими властями по антитеррористическим законам. Многие из этих переводов были отслежены до кошельков, связанных с Тауфиком аль-Лау, сирийцем, обвиняемым в перемещении денег для «Хезболлы» и поддерживаемых Ираном хуситов. Эти кошельки были изъяты Израилем в мае 2023 года, а сам аль-Лау попал под санкции Министерства финансов США в марте 2024 года.
Юридическая команда Binance, Carter-Ruck, отвергла обвинения, заявив, что «любое предположение о том, что наш клиент сознательно способствовал противоправным действиям, необоснованно». Они настаивают, что ни один из кошельков в то время не был помечен как связанный с финансированием терроризма, и что основные инструменты отслеживания блокчейна не срабатывали.
Этот отчёт появился на фоне помилования в октябре 2025 года основателя Binance Чанпэна Чжао (CZ) президентом Дональдом Трампом после обвинений в «умышленном нарушении законов о борьбе с отмыванием денег». Несмотря на помилование, CZ по-прежнему отстранён от руководящих ролей в Binance.
Ранее Министерство финансов США критиковало Binance за несообщение о более чем 100 000 подозрительных транзакций, связанных с такими преступлениями, как эксплуатация детей, программы-вымогатели, торговля наркотиками и терроризм. В ноябре 2025 года 306 семей жертв теракта 7 октября 2023 года подали иск, обвиняя Binance в том, что она позволила «Хамасу» и «Хезболле» отмывать миллионы через свою платформу, на что биржа ответила, назвав эти заявления «чудовищно сенсационными».
