Управление по борьбе с серьезными мошенничествами Великобритании (SFO) впервые в своей истории начало расследование крупного мошенничества в сфере криптовалют. Целью расследования стала компания Basis Markets, которая привлекла $28 миллионов через две публичные кампании по сбору средств в ноябре и декабре 2021 года.
20 ноября 2025 года были проведены скоординированные рейды при поддержке полиции Лондона и Западного Йоркшира. В результате задержаны двое мужчин в возрасте 30 и 40 лет по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Оба были отпущены под залог в ходе продолжения расследования.
Basis Markets позиционировала себя как криптовалютный хедж-фонд, использующий алгоритмическую торговлю с низким уровнем риска. Инвесторы приобретали невзаимозаменяемые токены (NFT), которые давали доступ к группам распределения прибыли. Однако в июне 2022 года проект внезапно прекратил работу, сославшись на новые регуляторные требования США, при этом не предоставив инвесторам ни возврата средств, ни объяснений.
Директор SFO Ник Эфгрейв заявил: «Благодаря нашей растущей экспертизе в области криптовалют мы полны решимости преследовать всех, кто пытается использовать цифровые активы для обмана инвесторов». Генеральный солиситор Элли Ривз отметила разрушительное воздействие таких преступлений на доверие бизнеса и сообществ.
Это дело знаменует стратегический сдвиг в подходе британских властей к криптовалютным преступлениям, которые ранее рассматривались преимущественно местными полицейскими подразделениями. SFO призывает всех обладателей информации связаться по адресу BasisMarkets@sfo.gov.uk.
