Чикагская компания Crypto Dispensers, оператор банкоматов для покупки Bitcoin, объявила о рассмотрении возможности продажи бизнеса стоимостью примерно $100 миллионов. Это решение последовало за предъявлением федеральных обвинений в отмывании денег основателю и генеральному директору компании Фирас Иса.
Министерство юстиции США обвинило Иса и его компанию в организации схемы отмывания денег на сумму $10 миллионов. Согласно обвинительным документам, подозреваемые получали средства от жертв и преступников через Bitcoin-ATM, затем конвертировали их в криптовалюту и переводили на другие кошельки, несмотря на требования процедур KYC (знай своего клиента).
Иса и Crypto Dispensers pleaded not guilty к единственному обвинению в сговоре с целью отмывания денег, которое предусматривает максимальное наказание до 20 лет федеральной тюрьмы. В случае признания виновными им грозит конфискация активов, связанных с предполагаемыми преступлениями.
Компания подтвердила, что привлекла консультантов для оценки потенциальной продажи на фоне ускоряющейся консолидации в секторе инфраструктуры цифровых активов. «Этот обзор направлен на понимание следующего этапа роста и определения пути, который создаст наибольшую ценность для построенной нами платформы», — заявил Иса.
Отметим, что в 2020 году Crypto Dispensers перешла от аппаратных ATM к программным решениям, интегрировавшись с такими платформами, как Coinbase и Cash App. Текущая ситуация подчеркивает растущее регуляторное давление на операторов криптовалютной инфраструктуры и может повлиять на доверие инвесторов к этому сектору.
LIVE
HYPE
TON
MON
ETH
APEING