Незаконная активность на криптобиржах достигла исторического минимума благодаря усилению комплаенса

Согласно новому анализу, основанному на данных Chainalysis и TRM Labs, доля незаконных транзакций на крупнейших централизованных криптобиржах сократилась до рекордно низких уровней. В июне 2025 года этот показатель составлял всего 0,018–0,023%, что означает, что более 99,97% глобального объема торгов на платформах приходится на легитимных пользователей.

Особенно выделяется Binance, где, по оценкам Chainalysis, доля незаконных операций составила 0,007%, а по данным TRM Labs — 0,016%. Это самый низкий показатель в отрасли, особенно впечатляющий учитывая масштабы платформы: Binance обрабатывает объемы, сопоставимые с шестью крупнейшими конкурентами вместе взятыми.

Резкое снижение незаконной активности — результат целенаправленных усилий индустрии. Binance, например, создала подразделение комплаенса и рисков численностью более 1280 специалистов, что составляет около 22% штата, и ежегодно инвестирует сотни миллионов долларов в автоматизированный мониторинг и технологии KYC. С января 2023 по июнь 2025 года незаконная активность на платформе сократилась на 96–98%.

Биржа активно сотрудничает с правоохранительными органами, обработав свыше 240 000 запросов и проведя более 400 обучающих программ по всему миру. Кроме того, Binance участвует в межбиржевых инициативах, таких как Beacon Network и T3+ совместно с TRON, Tether и TRM Labs.

Аналитики подчеркивают, что в сравнении с традиционными финансами, где ежегодно проходят триллионы долларов незаконных потоков, криптовалюты демонстрируют беспрецедентную прозрачность благодаря публичной природе блокчейна. Это укрепляет доверие инвесторов и ускоряет институциональное принятие цифровых активов.