Сенаторы США Элизабет Уоррен и Джек Рид потребовали проведения срочного расследования деятельности компании World Liberty Financial, связанной с семьей президента Дональда Трампа. В официальном письме, направленном генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, законодатели выразили серьезную озабоченность возможными связями компании с санкционными режимами Северной Кореи и России.
Согласно информации, содержащейся в письме сенаторов, World Liberty Financial осуществляла продажи токенов $WLFI организациям, связанным с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи, известной своей киберпреступной деятельностью. В одном из случаев было зафиксировано приобретение токенов на сумму 10 000 долларов представителями этой группы.
Кроме того, компания обвиняется в проведении операций с российскими структурами, использующими криптовалюты для обхода международных санкций. В расследовании упоминается использование платформы Tornado Cash для отмывания средств, что вызывает дополнительные вопросы о соблюдении компанией антиотмывочного законодательства.
Особую озабоченность сенаторов вызывает непосредственное участие семьи Трампа в деятельности компании. На сайте World Liberty Financial в качестве ключевых соучредителей указаны Эрик, Дональд-младший и Баррон Трамп, а сам президент фигурирует как «почетный соучредитель». Согласно документам, 75% доходов от продажи токенов $WLFI направляются в связанную с семьей Трампа компанию DT Marks DEFI LLC.
Сенаторы потребовали от Министерства финансов и Министерства юстиции представить отчет о возможных мерах принудительного характера до 1 декабря 2025 года. Этот запрос поступил на фоне активных дебатов в Конгрессе о новом законодательстве, регулирующем криптовалютный рынок.
BTC
SAND
USDT
USDC
TRX
ETH
IPO
OZ