Федеральные прокуроры США предъявили обвинения основателю компании Virtual Assets LLC Фирасe Исе в организации масштабной схемы отмывания денег через сеть Bitcoin-банкоматов. Согласно обвинительному заключению, раскрытому в Окружном суде Северного округа Иллинойса, через криптовалютные терминалы было легализовано не менее $10 миллионов, полученных от мошеннических операций и наркоторговли.
Компания Исы, работавшая под брендом Crypto Dispensers, управляла сетью банкоматов для конвертации наличных в криптовалюту по всей территории США. Прокуроры утверждают, что предприниматель сознательно игнорировал требования по идентификации клиентов и систематически преобразовывал криминальные денежные средства в цифровые активы с последующей их пересылкой на другие кошельки для сокрытия происхождения средств.
Иса и его компания были обвинены в одном эпизоде преступного сговора с целью отмывания денег, что согласно американскому законодательству грозит до 20 лет тюремного заключения. Подсудимые pleaded not guilty, а следующее слушание по делу назначено на 30 января 2026 года.
Это дело стало одним из крупнейших prosecutions по отмыванию денег через криптовалютные банкоматы и совпало с перестройкой работы Министерства юстиции США в области регулирования цифровых активов. В случае признания вины, Исе грозит конфискация имущества, связанного с преступной деятельностью, и многомиллионные штрафы.
