Канадский регулятор FINTRAC наложил административный штраф в размере 176,96 млн канадских долларов (примерно $126 млн) на компанию Xeltox Enterprises Ltd., оператора криптоплатформы Cryptomus. Это крупнейшее взыскание в истории Канады в отношении криптовалютной фирмы, что подчеркивает ужесточение контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Основными нарушениями стали непредоставление отчетности по 1518 крупным транзакциям с виртуальной валютой за один месяц, каждая из которых превышала установленный порог в 10 000 канадских долларов. FINTRAC установил, что эти операции были связаны с отмыванием средств от мошенничества, распространением материалов о сексуальной эксплуатации детей, ransomware-атаками и уклонением от санкций.
Кроме того, в период с июля по декабрь 2024 года платформа обработала 7557 транзакций из Ирана, ни одна из которых не была заявлена, что нарушило специальную Министерскую директиву и создало риски для национальной безопасности. Генеральный директор FINTRAC Сара Паке заявила: «Учитывая характер и масштаб нарушений, это действие было необходимым».
Ранее, в мае 2024 года, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии уже вводила временный запрет на деятельность Cryptomus. Новый штраф в девять раз превышает предыдущий рекорд — 20 млн канадских долларов, наложенный на оператора KuCoin в 2023 году, что сигнализирует о переходе к более жесткой enforcement-политике.
SOL
BTC