Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно включило криптовалютную биржу Garantex в санкционный список. Как указано в заявлении от 14 августа 2025 года, биржа обработала более $100 млн транзакций, связанных с киберпреступностью и отмыванием средств, начиная с 2019 года.
Под ограничения также попали шесть компаний из России и Кыргызстана, три топ-менеджера Garantex и её преемник Grinex, созданный для обхода предыдущих санкций 2022 года. В OFAC подчеркнули, что биржа напрямую обслуживала хакеров, использующих ransomware-атаки.
Джон Хёрли, заместитель министра по терроризму и финансовой разведке, заявил: "Использование криптобирж для отмывания денег подрывает национальную безопасность и дискредитирует легитимные платформы". Санкции включают блокировку кошельков Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tron (TRX), а также конфискацию $26 млн в криптовалюте.
На фоне санкций один из руководителей Garantex арестован в Индии, а за информацию о других объявлена награда до $6 млн. При этом OFAC отметила растущее использование стейблкоинов, включая USDT, для обхода ограничений.