Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) опубликовала 4 августа официальное предупреждение против десяти международных криптовалютных бирж, включая OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart и Poloniex. Платформы обвиняются в работе без регистрации согласно новым правилам для поставщиков услуг с криптоактивами (CASP), вступившим в силу 5 июля 2025 года.
В заявлении регулятора подчеркивается, что эти компании продолжают целенаправленно привлекать филиппинских инвесторов через маркетинговые кампании, несмотря на отсутствие лицензии. SEC предупредила, что незаконная деятельность подвергает пользователей рискам полной потери средств, мошенничества и манипуляций на рынке, поскольку клиенты лишены юридической защиты.
Для нарушителей предусмотрены жесткие меры: судебные иски, блокировка сайтов и мобильных приложений через сотрудничество с Google, Apple и Meta, а также уголовное преследование. Регулятор напомнил о прецеденте с блокировкой Binance в 2023-2024 годах, когда платформу принудительно удалили из местных магазинов приложений после 90-дневного ультиматума.
Новые правила требуют от CASP создания филиалов в стране с уставным капиталом не менее ₱100 млн (~$1.8 млн), соблюдения стандартов AML и раскрытия операционных деталей. SEC уточнила, что список не исчерпывающий, и другие нелегальные платформы также будут преследоваться.
Филиппины присоединились к общерегиональному тренду: Таиланд в мае заблокировал Bybit и OKX, а Индонезия ввела пятикратное увеличение налога для иностранных платформ — до 1% против 0.21% для местных операторов.
